国际金融展金鼎奖-男子网售银行卡“黑吃黑” 牵出电信诈骗案

结果这钓出了一起电信诈骗大案。至案发,经刘某手,一共卖出去了20多套银行卡,而两人合作,经小伟手,卖出去3、4套银行卡。刘某认为,买卡的人多数用于违法犯罪,他想“黑吃黑”,遂将一张户名为王某的中国银行储蓄卡寄给小伟的“客户”。该卡在刘某买入前,同一户名曾开了民生银行卡。当晚,二人驱车来到深圳某一烟酒行,通过pos机提现20万元、而这笔丢失的款项,来自永嘉某阀门厂,牵出一起诈骗案。

国际金融展金鼎奖-男子网售银行卡“黑吃黑” 牵出电信诈骗案

国际金融展金鼎奖,2018-07-24 13:58

作者:通讯员 永检 记者 甘凌峰 编辑 郭婧

广东男子刘某和同乡设计在网上贩卖银行卡,然后绑定该卡,将银行卡内的存款取走。结果这钓出了一起电信诈骗大案。

24岁的刘某虽然只有高中学历,却很会钻营,2018年年初以来,他和老乡刘某某(化名小伟, 25岁)在广东省饶平县网上贩卖他人银行卡,期间,小伟接到“客户”要求购买中国银行储蓄卡时,便让刘某寄一张给对方。

至案发,经刘某手,一共卖出去了20多套银行卡,而两人合作,经小伟手,卖出去3、4套银行卡。刘某认为,买卡的人多数用于违法犯罪,他想“黑吃黑”,遂将一张户名为王某的中国银行储蓄卡寄给小伟的“客户”。该卡在刘某买入前,同一户名曾开了民生银行卡。刘某对两张银行卡进行网银签约,王某开户的中国银行卡授权民生银行卡查询、收款的功能,授权后,可以通过民生银行卡的网银将中国银行卡内的钱直接转出去,转账时只需要民生银行卡的密码。

为了确保第一时间了解这张售出的中国银行卡转账情况,刘某通过中国银行卡网银添加了自己的手机号码,并用微信将其绑定,该卡有任何风吹草动,他都能第一时间知晓。

5月7日下午,刘某手机短信和微信收到了这张被卖往广西宾阳的中国银行卡收入28.4万元的提示,他第一时间通过手机银行将这笔钱转入以王某名字开户的民生银行卡上,其中的20万元被他分几次转入三张银行卡,另有84000元被冻结。

小伟接到客户投诉后质问刘某,才知他事先做了手脚,刘某与其商议两人分赃。当晚,二人驱车来到深圳某一烟酒行,通过pos机提现20万元、

而这笔丢失的款项,来自永嘉某阀门厂,牵出一起诈骗案。骗子自称某机械设备制造公司经理,要求永嘉某阀门厂新进出纳(2018年4月才入职)朱某添加其公司财务qq,接着,另一骗子自称为该阀门厂老板,打电话给朱某,过问给设备制造公司货款一事,朱某不疑有他,按照“老板”吩咐,将两笔钱共计35.2万元转入对方提供的两个账号上,其中28.4万元转入刘某卖出的中国银行账号上。

朱某当日工作十分繁忙,于次日碰到该厂另一合伙人才知自己上当受骗。2018年6月9日,刘某和小伟(刘某某)被永嘉警方抓获,二人家属退回20万元赃款。

经办人认为,刘某已触犯刑法第264条,涉嫌盗窃罪,而刘某某(小伟)明知是犯罪所得而予以转移,触犯刑法第312条,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,近日,永嘉县检察院批准逮捕二人。

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